Ofițer Conformitate / AML

Suntem parte a grupului financiar nonbancar internațional Aventus Group, cu reprezentanță în peste 18 țări. Oferim clienților soluții financiare rapide, ușoare, transparente și personalizate. În activitatea noastră suntem ghidați de valori fundamentale, ne respectăm și ne susținem clienții și angajații, ceea ce contribuie la formarea unei companii social responsabilă și de încredere.
Ai doar de câștigat:

Formare la nivel national si internațional;
Reale oportunități de dezvoltare a unei cariere într-un mediu profesionist, alături de o echipă dinamică și de succes;
Pachet salarial atractiv;
Team building-uri internaționale și locale.

Cu ce te vei ocupa:

Monitorizarea și implementarea politicilor interne de conformitate;
Identificarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, conform reglementărilor AML;
Asigurarea conformității cu legislația națională și internațională privind prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului;
Revizuirea și actualizarea procedurilor interne pentru a respecta cerințele legale;
Colaborarea cu departamentele interne pentru a se asigura că toate activitățile respectă reglementările în vigoare.

Pentru reușita în această misiune vei avea nevoie de:

Experiență de minimum 2 ani într-o poziție similară în domeniul AML;
Cunoștințe solide privind legislația și reglementările AML;
Capacitate de analiză și atenție sporită la detalii;
Abilități excelente de comunicare și colaborare;
Cunoaşterea limbii române și limbii ruse.

Mod de lucru

Part-time sau full time

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa de e-mail hr@credit7.md.
Doar candidații selectați vor fi contactați. E-mail:
hr@credit7.md